「监管机构」德克萨斯州监管机构发现加密货币公司利用COVID

原创 柚屿  |  文章来源:币圈达人发布时间:2020-05-20 01:17  阅读 161 次 评论 0 条
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德州证券监管机构继续打击加密货币骗局,发现一家涉嫌欺诈的加密公司利用COVID-19捐赠发表虚假声明。4月8日,德州证券委员会(TSSB)针对Ultra Mining发布了紧急停止命令,并宣布该加密挖矿公司参与各种非法活动,包括据称欺诈性

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德州证券监管机构继续打击加密货币骗局,发现一家涉嫌欺诈的加密公司利用COVID-19捐赠发表虚假声明。

4月8日,德州证券委员会(TSSB)针对Ultra Mining发布了紧急停止命令,并宣布该加密挖矿公司参与各种非法活动,包括据称欺诈性声明其投资者的资金翻了一番。

根据TSSB的一份官方通知,德克萨斯州与阿拉巴马州证券委员会共同采取了行动,以阻止正在进行的非法活动。

根据该命令,Ultra Mining承诺一些“令人瞠目的回报”。就这样,该公司据称告诉潜在投资者,在加密货币挖矿中投资10,000美元每年将获得近10,500美元的回报,而投资50,000美元将带来约52,000美元的回报。

除了其他违反德州证券法和Ultra Mining附属公司计划的指控之外,该紧急行动还特别概述了该公司与COVID-19慈善活动有关的欺诈性声明。

关于COVID-19慈善捐款的欺诈指控

根据该命令,Ultra Mining及其代理公司Laura Branch正在宣传其慈善捐款的效果。据说,Ultra Mining特别指出,它已经向联合国儿童基金会(UNICEF)捐赠了100,000美元,用于购买医疗设备。监管机构说,尽管两个实体都表示将继续为COVID-19救济捐款,但没有证据表明捐款实际上已经发生。

命令上是这样写的:

“尽管Ultra Mining告诉潜在的投资者,其已经捐款并将继续为COVID-19救济捐款,但他们明确拒绝提供任何可验证捐赠的信息,潜在的投资者可以依靠这些信息独立地验证捐赠或证明了他们有能力捐款。”

根据该命令,Ultra Mining声称已从德州居民那里筹集了1800万美元,用于投资算力来开采加密货币。当局指出,该公司有31天的时间来挑战德州的命令。

德州证券监管机构以叫停最大的加密骗局而闻名

Ultra Mining只是德克萨斯州证券委员会紧急行动名单中的又一家加密货币公司。该监管机构以其针对加密相关欺诈的出色执法活动而著称。事实上,据报道,TSSB成为美国第一个对与加密货币相关的公司采取执法行动的州证券监管机构。

因此,据称TSSB是最早发现Bitconnect非法活动的监管机构之一,Bitconnect是历史上最大的加密骗局之一。该监管机构于2018年1月5日对该公司下达了停止令。不到两周后,Bitconnect在1月16日正式关闭。

3月23日,TSSB发布了一份官方警告,称Ultra Mining试图利用COVID-19大流行进行加密骗局。

历史上的今天:

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