「比特币」美国针对非法金融交易严厉打击比特币ATM

原创 柒汐  |  文章来源:币圈达人发布时间:2020-06-06 05:27  阅读 113 次 评论 0 条
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摘要:

毫无疑问,美国在全球安装的ATM机中所占的比例最高。但是,最近的一份报告显示,该国当局可能在打击洗钱活动时追捕这些机器。借助比特币ATM进行金融交易该开发是在区块链分析公司Cipertrace的一份报告之前进行的,该报告披露了2019年跨境

毫无疑问,美国在全球安装的ATM机中所占的比例最高。但是,最近的一份报告显示,该国当局可能在打击洗钱活动时追捕这些机器。

借助比特币ATM进行金融交易

该开发是在区块链分析公司Cipertrace的一份报告之前进行的,该报告披露了2019年跨境交易占交易所所有比特币(BTC)转移的74%。在很大程度上,操作是通过比特币ATM进行的。

准确地说,涉及比特币的跨境交易中有88%是通过机器处理的。根据区块链分析公司的说法,这些离开美国的资金大部分被发送到国外的数字货币交易所,这被认为是高风险的途径。

Cipertrace解释说,高风险平台以滋养非法金融活动(包括洗钱行为)而臭名昭著。尽管某些交易所可能并不明确地有害,但与该公司有关的非法交易才是引起关注的原因。

美国将追随比特币机器

Cipertrace的一位官员约翰·杰弗里斯(John Jeffries)在此表示,该国的比特币ATM可能成为当局的下一个目标。随着打击非法金融交易的加紧行动,加密货币机器将吸引大量监管关注杰弗里斯说。

长期以来,可以说,比特币ATM可以在没有反洗钱规则的情况下运行,这可能会引起错误人士的注意。这些加密机旨在使人们能够买卖,有时还可以用作比特币的汇款。

随着美国当局开始收紧这些机器,杰弗里斯(Jeffries)强调必须进行“统一的法规执行和合规”。

像加拿大这样的国家已经通过了一项法律,通过比特币ATM来控制非法汇款的速度。敦促经营者报告任何超过7400美元的交易。

美国针对非法金融交易严厉打击比特币ATM 币圈资讯 第1张

原文链接:https://www.cryptopolitan.com/us-to-crack-down-on-bitcoin-atms/

原文作者:Ibiam Wayas

编译者/作者:wanbizu AI

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